南洋电缆集团发布2015年第三次临时股东大会决议公告！

日期：2015/9/16 9:13:45 作者：来源：

本站天津金山电线电缆股份有限公司销售处转自新闻网：今天，南洋电缆集团发布2015年第三次临时股东大会决议公告，2015年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

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南洋股份11.91+0.000.00%及连带责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2015年9月15日下午2：30

　　2、网络投票时间：2015年9月14日—2015年9月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长郑钟南先生

　　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代理人共计5人，代表有表决权的股份277,921,415股，占公司总股本的54.4666%。其中：参加本次会议的中小投资者共计3人，代表有表决权的股份32,400股，占公司总股本的0.0063%。出席现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数277,889,015股，占公司总股本的54.4603%。通过网络投票的股东3人，代表股份数32,400股，占公司总股本的0.0063%。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为277,921,415股。

　　议案的具体表决结果如下：

　　审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意277,921,415股，其中现场投票277,889,015股，网络投票32,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，该项议案获得通过。

　　其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意32,400股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、律师姓名：黄贞、陈桂华律师

　　3、结论性意见：

　　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”